证券代码：600877       证券简称：电科芯片     公告编号：2023-022

(资料图)

          中电科芯片技术股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

权股份总数的比例（%）                            51.2798

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议，经过半数董事推举，由独立董事何晓行女士主持。

决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      独立董事邓腾江先生通过线上会议出席；董事长王颖先生、董事马羽先生、

      董事徐小刚先生因临时公务安排未能出席本次会议；

  能出席本次会议；

      次会议。

二、议案审议情况

(一)   非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                      反对                    弃权

类型

         票数          比例（%）       票数         比例（%）       票数       比例（%）

A 股 603,205,499       99.3357   4,013,465    0.6609     20,401    0.0034

  审议结果：通过

表决情况：

股东              同意                      反对                   弃权

类型

          票数         比例（%）        票数        比例（%）       票数       比例（%）

A股     603,205,499    99.3357   4,013,465      0.6609   20,401    0.0034

  审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                     反对                   弃权

类型

        票数         比例（%）       票数         比例（%）      票数       比例（%）

A股   603,205,499    99.3357   4,013,465     0.6609   20,401    0.0034

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                     反对                   弃权

类型

        票数         比例（%）       票数         比例（%）      票数       比例（%）

A股   603,185,499    99.3324   4,013,465     0.6609   40,401    0.0067

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                     反对                   弃权

类型

        票数         比例（%）       票数         比例（%）      票数       比例（%）

A股   602,061,799    99.1473   5,157,165     0.8492   20,401    0.0035

 审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                     反对                   弃权

类型

        票数         比例（%）       票数         比例（%）      票数       比例（%）

A股   602,765,153    99.2631   4,453,811     0.7334   20,401    0.0035

  审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                     反对                   弃权

类型       票数         比例（%）       票数         比例（%）      票数       比例（%）

A股    133,676,073    96.5791   4,714,411     3.4060   20,401    0.0149

  审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                     反对                   弃权

类型

         票数         比例（%）       票数         比例（%）      票数       比例（%）

A股    133,537,173    96.4788   4,853,311     3.5064   20,401    0.0148

  综合授信额度并提供担保的议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                     反对                   弃权

类型

         票数         比例（%）       票数         比例（%）      票数       比例（%）

A股    134,372,619    97.0824   4,017,865     2.9028   20,401    0.0148

     审议结果：通过

表决情况：

股东              同意                             反对                          弃权

类型

          票数         比例（%）             票数            比例（%）           票数       比例（%）

A股     603,205,499       99.3357     4,013,465           0.6609      20,401         0.0034

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                   同意                       反对                  弃权

议案

          议案名称

序号                                          比例                    比例                 比例

                              票数                      票数                   票数

                                           （%）                    （%）                （%）

      案

      关于确认 2022 年度日

      部分的议案

      关于预计 2023 年度日

      常关联交易的议案

      关 于 预 计 公 司及 控 股

      子公司 2023 年度向关

      综 合 授 信 额 度并 提 供

      担保的议案

      关 于 部 分 募 投项 目 实

      额调整的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

     东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；

     股数 303,590,748，持股比例 25.64%）、中电科核心技术研发投资有限公司

     （持股数 103,950,103，持股比例 8.78%）、中电科投资控股有限公司（持股

  数 41,580,041，持股比例 3.51%）、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业

  （有限合伙）（持股数 19,707,588，持股比例 1.66%）回避表决；中微半导

  体（深圳）股份有限公司（持股数 18,297,024，持股比例 1.55%）未参与表

  决。

三、律师见证情况

律师：卢春明、江金泽

 公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、

                          《股东大会规则》、

《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合

法有效。

  特此公告。

                      中电科芯片技术股份有限公司董事会

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